El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio en contra del regidor Walky Cuevas Charles y la razón social W. Cuevas Auto Import, tras determinar que la acusación sustentada por el Ministerio Público cuenta con elementos probatorios suficientes, útiles y legales para ser debatidos en la fase oral.
La magistrada Andrea E. Corcino Cueto acogió de manera íntegra el expediente presentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ratificando además las medidas de coerción personales y la inmovilización de los activos de los encartados.
La imputación fue defendida en estrado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, junto a los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Luis Alberto García Hernández. Nova Cabrera resaltó que el tribunal validó la solidez de las evidencias documentales, periciales, financieras y digitales recabadas durante la etapa investigativa.
Estructura criminal y montos bajo investigación
El expediente señala que Cuevas Charles y la empresa W. Cuevas Auto Import formaban parte de un entramado societario y de lavado liderado por Yunior Santos Restrepo, quien ya fue condenado a 12 años de prisión tras su arresto en septiembre de 2023 durante operativos donde se incautaron 96.72 kilogramos de cocaína (93 paquetes), armas, divisas y vehículos de lujo. En ese mismo proceso, la pareja de Santos Restrepo, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, recibió una pena de 5 años de cárcel con el decomiso de sus bienes.
Dentro de la red criminal también figuran como procesados:
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Pamela Astacio
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Óscar Santana
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Aníbal Fiorentino Rondón
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Moisés Francisco Astacio
De acuerdo con las pesquisas, el cabecilla de la red colocó y estratificó en el sistema financiero un monto total de RD$264,876,599.60 y USD 1,063,632.59, contando con la colaboración de los demás encartados para la conversión de fondos ilícitos y la adquisición de bienes.
Calificación jurídica y medidas vigentes
La jueza Corcino Cueto rechazó las peticiones de la defensa para excluir evidencias, concluyendo que la acusación describe de forma clara e individualizada la participación de cada imputado.
Cuevas Charles enfrentará juicio de fondo por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a las Leyes 155-17 y 72-02 sobre Lavado de Activos. Por su parte, la persona jurídica W. Cuevas Auto Import será juzgada bajo los artículos 2 (numeral 26), 3 (numerales 1 y 3), 8 y 9 de la Ley 155-17.
El tribunal mantuvo para el regidor las medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que sobre el patrimonio de los acusados continúan vigentes las medidas cautelares de inmovilización de fondos, secuestro e incautación de bienes y oposición a traspasos.
