SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional investiga si una de las modalidades de fraudes realizada por los ejecutivos del Banco Peravia también incluía empresas offshore en Panamá.
Ayer, la fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que han aperturado la investigación, a los fines de determinar si José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray tenía empresas involucradas en el escándalo denominado “papeles de Panamá”.
“La Fiscalía del Distrito sí está investigando junto a la Procuraduría General de la República, solo la parte que tiene que ver, que parte de los imputados en este proceso, en el caso específico de los venezolanos, tenían empresas en ese paraíso fiscal. En ese sentido, sí se está investigando”, expresó.
La fiscal habló a su salida del Juzgado de la Instrucción donde se iba a revisar la medida de coerción a Nelson Serret, Jorge Serret, Yesenia Serret y Donato Pausides Morales Rodríguez, quienes guardan prisión por el caso Peravia.
