El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra seis personas acusadas de integrar una red dedicada a cometer estafas que habrían provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones a una entidad financiera.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde además se pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la magnitud del caso y la cantidad de elementos bajo investigación.
Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron arrestados durante un operativo realizado en el Gran Santo Domingo.
Según las investigaciones, la supuesta estructura criminal captaba personas para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad afectada.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, explicó que a los acusados se les atribuyen cargos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado.
La magistrada confirmó que el monto estimado del fraude supera los RD$200 millones y señaló que las investigaciones continúan en curso. También informó que otras dos personas fueron arrestadas recientemente por presuntos vínculos con la red, incluyendo un individuo que se entregó voluntariamente ante la Policía Nacional.
La solicitud de medida de coerción fue depositada junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Allanamientos y evidencias ocupadas
El operativo fue ejecutado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, con apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Durante las intervenciones fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentos legales, prendas valiosas, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos celulares.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones siguen avanzando para identificar a otros posibles involucrados en el caso, como parte de los esfuerzos para combatir los delitos financieros y tecnológicos.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este viernes 15 de mayo de 2026 en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
