SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público formalizó sus alegatos de apertura e inició la presentación de pruebas en el juicio de fondo que se sigue contra cuatro personas acusadas de defraudar a 113 víctimas por montos superiores a los 2.4 millones de dólares y más de 7.2 millones de pesos mediante un esquema piramidal y de intermediación financiera ilegal, de acuerdo con datos institucionales provistos por la Procuraduría General de la República de la República Dominicana.
El proceso judicial es instruido ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los imputados Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña.
Mecánica del fraude y empresas utilizadas
Conforme a la acusación formal presentada por el órgano persecutor:
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Captación irregular: Los encartados operaban a través de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop).
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Falsas promesas: Ofrecían a los ciudadanos tasas de rendimiento financiero muy por encima de los promedios del mercado y, posteriormente, coaccionaban a los inversionistas a abrir cuentas en Digicoop como requisito para retener sus fondos, sin cumplir con la devolución ni la entrega de dividendos.
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Estatus de implicados: El tribunal aclaró que el ciudadano Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda participa en esta fase procesal en calidad de testigo número seis, mientras que otros tres coacusados (Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Yoirna Guzmán Contreras) continúan prófugos de la justicia.
Calificación jurídica y continuidad del juicio
De acuerdo con los detalles ventilados en la audiencia:
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Cargos penales: A los procesados se les atribuyen delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos, así como violaciones a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología y a la legislación sobre cooperativas.
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Representación y próximas audiencias: La barra del Ministerio Público estuvo integrada por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil (directora de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros), el fiscal Rafael Reyes y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. Tras la suspensión de la sesión por parte de las juezas Esmirna Gissel Méndez, Emely Bruno Almonte y Yudelka Desiré Brito, el juicio continuará este próximo viernes 23 de octubre para el desfile probatorio.
