Designan tribunal conocerá acusación del fraude en el Banco Peravia

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Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue designado para conocer la solicitud del juicio preliminar en contra de los 20 implicados en el fraude cometido en el Banco Peravia, dirigido hasta su intervención por tres venezolanos, quienes tienen orden de captura internacional.

Dicho tribunal fue apoderado por el juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, tras un sorteo aleatorio.

El banco fue intervenido en noviembre de 2014 tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones y las autoridades acusan de ello a sus responsables, los venezolanos Luis Santoro Castellano, quien era el presidente; Gabriel Jiménez Aray, el vicepresidente; y el ejecutivo Daniel Morales Santoro, que salieron del país en medio de la denuncia del fraude y contra quienes se ordenó captura.

A los tres se les imputa convertirse en una asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por unos 28,8 millones de dólares.

La elección hoy del tribunal para conocer el caso se realizó un día después de una reunión entre Vargas, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, los abogados de 20 de los implicados en el caso y la defensa de los querellantes.