SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí dictó 10 meses de prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a más 2 millones de dólares decomisados recientemente en el puerto de Haina y que, al parecer, pertenecen a una red internacional de narcotráfico y lavado.
Las imputadas son Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Verónica Franco, madre y esposa de uno de los presuntos cabecillas de la organización, identificado como Fernando José Esteffani Fermín, todos de nacionalidad dominicana.
A través de un comunicado, el Ministerio Público precisó que el juez Cirilo Salomón declaró complejo el proceso penal de este caso.
El Ministerio Público afirmó que en la audiencia demostró que la Luisa Fermín es la propietaria legal y custodia física de los dos apartamentos A-1 y B-1 allanados en el Residencial Leticia, ubicados en Villa Olga, Santiago, donde fueron encontrados drogas y diversos artículos vinculados con los hallazgos del puerto de Haina.
Destaca en ese sentido, que ésta no se encontraba como visitante en el lugar, sino que tiene su domicilio fijo en el Apto A-1, y que presumiblemente utiliza como almacén el apartamento B-1, también de su propiedad, razón por la cual tenía bajo su poder y custodia la llave del apartamento B-1, del mencionado residencial.
Los fiscales representantes del Ministerio Público indicaron en la audiencia que en el interior de dicho apartamento fueron confiscados 17 paquetes de cocaína, mientras que en una habitación fueron halladas piezas y repuestos de camiones, ejes cardan y un bate hueco, sin tapa, relacionados al decomiso ejecutado en el citado puerto.
Además, expresa que fueron ocupadas maletas, cinta adhesiva para maletas, una pistola con dispositivo de conversión, selector de disparos conocido como “pichirrí”, dos cargadores de 30 cápsulas cada uno, un rifle, un chaleco antibalas, en la cocina una balanza digital, dos moldes de aluminio para prensar los cuadros de drogas conocido como “ladrillos”, y una motocicleta de lujo Ducatti, entre otros objetos.
Durante la audiencia además el Ministerio Público demostró que en poder de Luisa Amelia Fermín, también se ocupó un acto de venta de un inmueble, suscrito entre ella y su hijo Fernando Steffani Fermín, correspondiente a un apartamento vinculado a la investigación por lavado de activos que opera dicha red criminal.
De igual manera, se mostraron evidencias de que en el parqueo del apto A-1, propiedad y dominado por Luisa Amelia Fermín fue ocupado un carro de lujo Corvette, con un valor aproximado de 44,000 dólares, además de que fue confiscado en poder de ésta la certificación original del apto del Residencial Kamila.
Asimismo, el Ministerio Público precisó que durante el allanamiento del apto A-3 del Residencial Kamila, detectaron que el mismo se encontraba bajo el control y dominio de Miguelina Verónica Franco, en cuyo apartamento se ocuparon 32 paquetes de cocaína, 551 cápsulas de fúsil cheko, así como 25 cápsulas calibre 22, dos escopetas, una maleta, máquinas para empaque al vacío y los títulos originales de los aptos A-1 y B-1 del Residencial Leticia, en Villa Olga.
La institución indicó que las acciones que se les imputan a las dos mueres constituyen una violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, específicamente al artículo 3, numeral 2, que dispone que el que incurre en la infracción de lavado de activos, oculte, disimule o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de 10 a 20 años de prisión, el decomiso de todos sus bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos.
Por este caso son perseguidos, en virtud de una orden de arresto y captura internacional, Esteffani Fermín, así como también los dominicanos Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freiki Peña y Francisco Vargas, el venezolano Diego Fernando Gutiérrez Delgado, y el colombiano Luis Carlos Gutiérrez Morales
